南京全信传输科技股份有限公司2020年度董事会工作报告

2020年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权及履行义务，贯彻执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，提升规范运作水平。现将董事会2020年度工作具体情况汇报如下：

一、2020年度经营情况

2020年是“十三五”收官之年，也是非常特殊的一年，一场突如其来的新冠疫情给全世界经济发展和人民工作生活带来深远影响。自疫情爆发以来，公司围绕“补短板、调结构、控风险，促合规，实现有效增长”总基调，从疫情全面防控体系建立，到全面复工复产，从客户端市场争取,到内部科研生产任务组织，从外场各项保障和升级，到内部管理工作提升，始终围绕客户需求，克服产能不足的困难，全体员工凝心聚力、争分夺秒、攻坚克难、砥砺奋进，较好的完成全年经营目标和各项科研生产任务。报告期内，公司实现营业收入71,274.23万元，较上年同期增加13.96%；归属于上市公司股东的净利润13,882.41万元，较上年同期增长1.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,910.23万元，较上年同期增加

47.32%。

（一）报告期内，公司整体经营情况

1、持续加大资源投入，自主创新能力稳步提升

公司持续加强重点科研项目研发，做好“探索一代、预研一代、

科研一代、装备一代”能力建设，积极应对市场激烈竞争。报告期内公司研发投入6,176.40万元，占公司营业收入8.67%。2020年公司新获得实用新型专利10项，软件著作权4项。截至报告期末，公司共有软件著作权35项，133项授权专利，其中发明专利30项。通过“三化”工作，工艺优化，设备升级和生产线能力提升等举措，进一步夯实产品基础，传统线缆和组件的生产能力和效率进一步提升，质量一致性得到有效控制和保障，实现了市场竞争力的提升。FC自适应网络系统和全国产化8G速率48端口网络交换机的成功开发标志着公司FC网络产品由模块解决方案向系统解决方案、由底层网络向平台应用方向的转变；在线缆研发领域，2020年完成自主立项新产品鉴定8项，完成研发的产品涉及航空领域、航天领域、舰船领域，产品将形成批量化的配套，将成为公司未来供货的重要产品；公司在传统组件工艺优化提升的基础上，重点投入和发展新型光传输链路产品，公司新一代光传输接口与组件产品技术进一步成熟，满足新型装备研制需求，并在重点型号上率先得到应用。

2、以客户为中心，强化统一市场营销服务平台

报告期内，公司紧紧围绕战略市场目标，持续推进“统一市场营销服务平台”建设，重点加强五大军工产业领域之间的均衡发展，构筑核心竞争力及规模效益，同时持续打造一支狼性文化的高效市场团队。公司构建了面向客户需求的市场快速响应机制，加强了售前技术团队的能力建设，同时深挖用户需求，帮助客户快速解决痛点，开拓合作共赢的新局面；为响应国家技术创新等政策号召，以客户需求、国家安全需求为基本出发点，持续加大研发战略性投入，提升技术创新引领能力，为客户提供装备发展中个性化综合解决方案，实现高质量持续发展；报告期内，公司结合外部的市场环境，充分理解分析了宏观政策，着重优化了市场营销战略地位，结合各领域的业务特点实施有针对性的市场策略；建立了一套完善的人才培养体系，并全面实

施赋能培训，提升团队优秀的综合素质能力、专业的产品服务能力以及高效的协同作战能力以服务客户。

3、推动公司内部改革，切实提高公司管理水平

报告期内，公司优化管理、合理配置资源，大力推进体制机制创新和改革，学习世界级企业的成功经验，系统性贯彻业务流程优化和组织变革管理理念。在“以顾客为中心、以管理作保证、以信誉赢市场、视质量为生命”的质量方针指导下，持续改进质量管理体系文件的规范性和可操作性，不断优化管理流程，严肃工艺纪律执行，积极开展质量管理专业知识培训，深入落实“全员、全过程、全寿命周期”的质量管理，努力实现和超越顾客满意。此外，公司以任职资格为牵引，实现人力资源“价值链”管理转型，建立了价值评价与价值分配体系，激发了员工内驱力。通过人才引进、内部培养实现了人才梯队的有效建设，强化按劳分配、多劳多得，提升组织活力，为公司实现跨越式发展、成为军工领先级企业打下坚实基础。

4、聚焦军用电子信息领域，调整产业结构

报告期内，公司运用多种资本市场手段调整产业结构和整合内外部资源，集中优势资源，聚焦军用信息传输领域。2020年公司成功完成常康环保的剥离工作，将常康环保实际控制权转让给上市公司实际控制人，实现财务出表；2020年公司投资持股深圳欧凌克30%股份，提升公司军用光模块自主能力，同时进入5G和数据中心产品序列；2020年公司参与设立“全信远方产业基金”，基金规模为1亿元人民币，基金围绕全信股份产业链和战略方向投资，是上市主体内外股权投资的有益补充，是完善公司整体产业布局，促进外延式增长的重要一步；2021年3月17日，公司收到深交所出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。通过向特定对象发行A股股票，公司拟向不超过35名的特定对象募集资金总

额不超过3.2亿元，募集资金将投向“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”、“综合线束及光电系统集成产品生产项目”、“FC光纤总线系列产品生产项目”。此次再融资助力公司实现业绩增长，对公司实现中长期战略目标具有积极影响。

5、加强信披与投资者关系管理，建立良好互动关系

公司高度重视信息披露与投资者关系工作，严格按照相关法律法规的规定，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务，不断提升信息披露质量。公司真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有投资者公平获取公司信息，做好法定信息披露与自愿信息披露；同时通过咨询电话、电子邮箱、深交所互动平台、接待投资者调研活动、业绩说明会、路演等多种线上线下的互动方式与投资者保持沟通与交流，回复投资者的各种疑问，听取投资者的意见与建议，及时向管理层反馈资本市场信息。公司将继续加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，与投资者建立良好的互动关系，维护公司公开和透明的良好市场形象，切实保障全体股东特别是中小投资者的利益。

二、2020年度公司董事会日常工作情况

（一）筹备召开董事会会议及股东大会情况

1、董事会召开情况

2020年度，公司共召开十一次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场和通讯方式出席了会议，具体情况如下：

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了八次会议，对公司定期报告、内部控制建设、续聘会计师事务所、会计政策变更、为

子公司申请银行授信提供担保、转让子公司股权、参与设立产业基金等事项进行了审议，并审议了审计监察部提交的工作总结及工作计划。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开三次会议，审议了股权激励相关事项。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开一次会议，审议了提名陈晓栋先生为公司副总裁。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

（三）信息披露与投资者关系管理

2020年董事会严格按照相关监管要求做好信息披露工作，本着公开、公平、公正的原则，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。加强投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解和认同，依法维护投资者权益，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。公司通过业绩说明会、投资者咨询专线电话、电子邮箱和互动易等多种渠道与投资者进行沟通交流，着力维护公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的透明度和诚信度，切实保护投资者的合法权益。2020年，公司举办业绩说明会1次；通过深交所投资者关系互动平台互动易回答投

资者提问133次，回复率100%；公司有专人负责接听日常投资者咨询专线电话及回复处理投资者的电子邮件。

三、2021年度董事会的主要工作安排

2021年，本着对全体股东负责的原则，综合考虑宏观经济的严峻形势和复杂的市场环境，公司将继续保持健康发展的态势，保持各项经营指标稳定，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，依法依规履行信息披露义务。

2、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，制订公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。同时积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，继续完善投资者关系管理制度，做好投资者关系管理工作，依法保护投资者的合法权益特别是中小投资者。通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断提升投资者关系管理水平，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性沟通关系。

4、董事会将督促公司管理层深耕主营业务，围绕“抓质量、保交付、提科研、控风险、实现均衡增长”的总基调，以提升质量为抓手，围绕准点有序交付为目标，提升客户科研型号配套力度，控制各种风险，确保安全与发展并举，在巩固已有强势领域基础上实现均衡增长。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日