南京全信传输科技股份有限公司2020年核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年核心员工持股计划第一次持有人会议于2020年12月25日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2020年12月23日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事会秘书孙璐女士召集和主持。本次会议应出席持有人5人，实际出席持有人5人，代表员工持股计划份额3,395.29万份，占公司本次员工持股计划总份额的100.00%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于设立公司2020年核心员工持股计划管理委员会的议案

公司2020年核心员工持股计划设立管理委员会，作为管理机构，代表持有人行使股东权利。员工持股计划管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为公司2020年核心员工持股计划的存续期。

表决结果：同意3,395.29万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

二、关于选举公司2020年核心员工持股计划管理委员会委员的议案

根据《南京全信传输科技股份有限公司2020年核心员工持股计划管理办法》，本次持有人会议选举何亮先生、孙璐女士、陈晓栋先生、蒲小勃先生、吴强先生为公司2020年核心员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2020年核心员工持股计划存续期一致。

何亮先生、孙璐女士、陈晓栋先生均系上市公司高管，蒲小勃先生2020年8月起在上市公司实际控制人陈祥楼先生控制的南京起源信息技术有限公司担任执行董事。除此之外，管理委员会委员与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事以及其他高级管理人员不存在其他关联关系。

表决结果：同意3,395.29万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

三、关于授权公司2020年核心员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的的议案

根据《南京全信传输科技股份有限公司2020年核心员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划持有人会议授权公司2020年核心员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利；

4、管理员工持股计划利益分配；

5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被

取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

7、办理员工持股计划份额继承登记；

8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

9、代表全体持有人签署相关文件；

10、持有人会议授权的其他职责；

11、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2020年核心员工持股计划持有人第一次会议批准之日起至公司2020年核心员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意3,395.29万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十五日