证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2020-023

南京全信传输科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2020年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营需求，公司预计与关联方南京起源信息技术有限公司（以下简称“起源信息”）在2020年度发生累计总金额不超过人民币2000万元的日常关联交易。公司2019年度日常性关联交易实际发生总金额为人民币483万元。

公司2020年4月24日召开的第五届董事会六次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，根据相关规定，关联董事陈祥楼先生回避表决，其余董事一致同意通过。公司独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。该议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计2020年度日常关联交易类别及金额

二、关联方介绍和关联关系

（一）起源信息基本情况

企业名称：南京起源信息技术有限公司成立日期：2018年3月12日住所：南京市江北新区星火路17号创智大厦B座10C-A84室法定代表人：卞小明注册资本：2000万人民币经营范围：计算机科技、信息科技、网络科技的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务；计算机软件的开发、设计、制作、测试、销售；网络游戏软件的开发、设计、制作、测试、销售；计算机硬件、软件及辅助设备、通信设备、通讯器材销售；计算机维修；计算机系统集成服务；计算机网络工程相关的配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据：

截止2019年12月31日，起源信息总资产为2,367,222.75元，净资产-13,849,683.19元，2019年全年主营业务收入1,594,685.26元，净利润-11,544,879.99元，以上数据未经审计。

（二）与上市公司关联关系

为本公司实际控制人、控股股东、董事长陈祥楼先生控制的企业。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

起源信息为依法存续的公司，日常经营情况稳定，资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要，起源信息生产的软件产品将丰富公司的产品种类，协助公司拓展在军工领域的产业链。公司将以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，与关联方协商确定交易价格。在预计的日常关联交易额度范围内，公司与关联方之间的关联交易在实际发生时以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等内容签订关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司产生的影响

公司与关联方发生日常关联交易是为了满足公司生产经营及业务发展的需要，有利于结合双方的品牌优势和营销能力，提升公司品牌在军工领域的影响力和市场竞争力。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因日常关联交易事项而对关联方形成依赖。

五、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：公司2020年度日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、

合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事依法进行了回避表决，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

（二）监事会意见

经审核，公司监事会认为公司2020年度日常关联交易预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

六、备查文件

1、南京全信传输科技股份有限公司第五届董事会六次会议决议；

2、南京全信传输科技股份有限公司第五届监事会五次会议决议；

3、南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会六次会议相关事项之事前认可意见；

4、南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会六次会议相关事项的独立意见；

5、深交所要求的其他文件。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日