证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号2020-024

南京全信传输科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第五届董事会六次会议、第五届监事会五次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天衡具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天衡作为公司2020年度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算）。2019年度，公司的审计费用为70万元。2020年度的审计费用公司将根据实际业务及市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：前身为1985年成立的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所；

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室；执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证；服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2、人员信息

截至2019年12月31日，天衡会计师事务所从业人员共计1,073人，共有合伙人73人，首席合伙人余瑞玉；注册会计师359人，较上年净增32人，其中302人从事过证券服务业务。

3、业务规模

天衡会计师事务所2018年度业务收入共计40,853.96万元，年末净资产为3,900.83万元； 2018年共承担57家A股上市公司年报审计业务，合计收费5,611万元；客户主要集中在制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等多个领域，其资产均值为76.32亿元。

4、投资者保护能力

天衡会计师事务所2018年末计提职业风险基金1,041.73万元，已购买职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年受到行政监管措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体如下：

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：胡学文，注册会计师，先后为宁波热电（600982）、苏交科（300284）、凤凰传媒（601928）等多家公司提供服务，从事证券服务超过20年，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

质量控制复核人：陈建忠，注册会计师，先后为三超新材（300554）、

多伦科技（603528）、苏盐井神（603299）等多家公司提供服务，从事证券服务超过20年，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。本期签字会计师：胡学文、李昱；签字会计师从事证券服务超过10年，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、续聘会计师事务所履行的审议程序

1、审计委员会履职情况

公司于2020年4月24日召开了第五届董事会审计委员会2020年第一次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。审计委员会认为天衡在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。该事务所具备证证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意公司续聘天衡为公司2020年度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算），并同意将该议案提交公司第五届董事会六次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事的事前认可情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具有审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，独立董事一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并且同意将该议案提交公司第五届董事会六次会议审议。

（2）独立董事的独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计业务的相关从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，独立董事一致同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案提交公司2019年年度股东大会审议。

3、监事会意见

经核查，监事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作，同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

4、董事会审议情况以及尚需履行的审议程序

公司于2020年4月24日召开的第五届董事会六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天衡为公司2020年度审计机构。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、南京全信传输科技股份有限公司第五届董事会六次会议决议；

2、南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会六次会议相关事项之事前认可意见；

3、南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会六次会议相关事项的独立意见；

4、南京全信传输科技股份有限公司第五届监事会五次会议决议；

5、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日