南京全信传输科技股份有限公司2019年度董事会工作报告

2019年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

一、2019年度经营情况

2019年度，公司经营层围绕中长期发展战略，把握发展机遇，以客户为中心、深挖市场需求，加大科研投入、提升核心竞争力，大力推动光电传输、FC网络、测试与仿真、高端民品等领域协同发展。报告期内，公司实现营业收入62,544.96万元 ，较上年同期减少

3.48%；利润总额为10,949.78万元，较上年同期增加162.74%；归属于上市公司股东的净利润13,708.36万元，较上年同期增加

154.29%。报告期内，公司整体经营情况如下：

1、持续加大资源投入，自主创新能力稳步提升

公司持续加强重点科研项目研发，做好“探索一代、预研一代、科研一代、装备一代”能力建设，积极应对市场激烈竞争。报告期内，公司研发投入7,469.87万元，比上年同期增长10.64%，占公司营业收入11.94%。2019年公司新获得实用新型专利21项，软件著作权4

项。截至报告期末，公司共有146项授权专利，其中发明专利27项，软件著作权30项。通过“三化”工作，工艺优化，设备升级和生产线能力提升等举措，进一步夯实产品基础，传统线缆和组件的生产能力和效率进一步提升，质量一致性得到有效控制和保障，实现了市场竞争力的提升。FC自适应网络系统的成功开发标志着公司产品由模块解决方案向系统解决方案、由底层网络向平台应用方向的转变；在线缆研发领域，2019年共完成自主立项新品鉴定7项，新取得宇航用产品认定3项，完成研发的产品涉及宇航和舰船领域，产品已经逐步推向市场，将成为公司线缆新的增长点；公司在传统组件工艺优化提升的基础上，重点投入和发展新型光传输链路产品，新一代光传输接口与组件产品技术进一步成熟，满足新型装备研制需求，并在重点型号上率先得到应用。

2、以客户为中心，做强做实同一市场销售平台

报告期内，公司围绕战略市场目标，持续推进 “同一市场销售平台”建设，重点加强领域及平台管理，构筑核心竞争力及规模效应。构建了面向客户需求的市场快速响应机制，加强了售前技术团队的建设，贴近用户技术需求，提升了资源使用效率，使公司成为一个有机、联动的整体。以客户为中心，深入挖掘客户需求，以技术引领创造客户需求，实现了以客户为中心的目标。经过多年的持续研发投入和市场开拓，公司准确定位客户需求，为客户提供装备发展中提出的个性化综合解决方案。报告期内，公司着重对营销模式进行了优化，结合各领域特点深挖客户需求，解决客户难点；同时加强市场团队建设，对客户经理进行大规模有计划地培训，培训覆盖科研技术、生产工艺、质量管理等多维度，通过对客户经理的有效培训，提升营销协同作战能力，更高效的为客户提供产品及服务。

3、推动公司内部改革，切实提高公司管理水平

报告期内，公司优化管理、合理配置资源，大力推进体制机制创新和改革，学习世界级企业的成功经验，系统性贯彻业务流程优化和组织变革管理理念。在“以顾客为中心、以管理作保证、以信誉赢市场、视质量为生命”的质量方针指导下，持续改进质量管理体系文件的规范性和可操作性，不断优化管理流程，严肃工艺纪律执行，积极开展质量管理专业知识培训，深入落实“全员、全过程、全寿命周期”的质量管理，努力实现和超越顾客满意。此外，公司以任职资格为牵引，实现人力资源“价值链”管理转型，建立了价值评价与价值分配体系，激发了员工内驱力。通过人才引进、内部培养实现了人才梯队的有效建设，强化按劳分配、多劳多得，提升组织活力，为公司实现跨越式发展、成为军工领先级企业打下坚实基础。

4、聚焦军用电子信息领域，调整产业结构

报告期内，公司集中优势资源，聚焦军用信息传输领域，围绕光电线缆、组件及光电系统、光纤网络、高端民品等领域，加快产业结构调整，实现资源整合，拓展完善产业链。2019年1月11日，公司与周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙五名自然人签署了《股权转让意向协议》，公司拟将常康环保100%股权转让给前述五名自然人，如本次股权转让完成，公司将不再持有常康环保股权。该《股权转让意向协议》为各方就股权转让事项的意向性约定，最终实施尚需交易各方分别根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行行政审批或内部决策程序，能否获得通过存在不确定性。此外，公司于2019年3月12日参与了中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所持有的全信光电40.26%股权拍卖事宜。2019年4月1日，公司与中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所签订了《产权交易合同》；并于2019年4月8日完成交易价款支付。2019年5月23日，此次交易工商变更手续已完成，全信光电成为公司全资子公司。

5、加强信披与投资者关系管理，建立良好互动关系

公司高度重视信息披露与投资者关系工作，按照有关法律法规的规定，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务，不断提升信息披露质量。《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站是公司信息披露的报纸和网站，公司真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有投资者公平获取公司信息；同时通过咨询电话、网络邮箱、互动平台、接待投资者调研活动、业绩说明会、路演等线上线下的互动方式，听取投资者的意见与建议，回答投资者的各种疑问。公司将继续加强和改进投资者关系管理，和投资者建立良好的互动关系，倡导理性投资，维护公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。

二、2019年度公司董事会日常工作情况

（一）筹备召开董事会会议及股东大会情况

1、董事会召开情况

2019年度，公司共召开六次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场和通讯方式出席了会议，具体情况如下：

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了四次会议，对公司定期报告、内部控制建设、续聘会计师事务所、会计政策变更等事项进行了审议，并审议了审计监察部提交的工作总结及工作计划。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开两次会议，审议了股权激励相关事项。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开一次会议，审议了提名第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的相关事项。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

（三）投资者关系管理

2019年，公司董事会持续高度重视投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和相关制度的要求，及时、准确、完整、公平的履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过业绩说明会、投资者咨询专线电话、电子邮箱和互动易等多种渠道与投资者进行沟通交流，积极回答投资者的提问，不断加深投资者对公司的了解，并及时将投资者意见、建议反馈至公司董事会和经营管理层，着力维护公司与投资者之间的良性互动关系，提高了公司的透明度和诚信度，切实保护投资者的合法权益。

2019年，公司举办业绩说明会1次；通过深交所投资者关系互动平台互动易回答投资者提问47次，回复率100%；公司有专人负责接听日常投资者咨询专线电话及回复处理投资者的电子邮件。

三、2020年度董事会的主要工作安排

1、公司董事会将继续加强董事、监事及高级管理人员的培训工作，对照新修订的《证券法》的要求，持续加强学习。通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会及管理层合规运作和科学决策，重视并积极组织董事、监事及高级管理人员参加相关法律法规及规章制度的学习和培训，提高董事、监事及高级管理人员的自律意识和工作的规范性；充分发挥独立董事的作用，加强对重大事项决策的审定，推动董事会的决策工作，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，为公司的发展提供

基础保障。

2、公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，依法依规履行信息披露义务。

3、公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会通过的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，确保实现公司的可持续性健康发展。

4、公司董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，继续完善投资者关系管理制度，做好投资者关系管理工作，依法保护投资者的合法权益特别是中小投资者。通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断提升投资者关系管理水平，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性沟通关系。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日