南京全信传输科技股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月24日召开的第五届董事会六次会议，审议通过了《关于聘任陈晓栋先生为公司副总裁的议案》，现将相关情况说明如下：

为适应公司业务发展的需要，经公司总裁何亮先生提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任陈晓栋先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至任期届满之日止。

陈晓栋先生具备与其行使职权适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

附件：

陈晓栋，男，中国国籍，无境外居留权，1973年生，1993年毕业于海军电子工程学院，先后在军代表系统、海军装备部机关任职，负责装备规划、研制管理等工作，自加入公司后，负责公司市场工作。截至目前，陈晓栋先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合相关法律、法规的任职要求。