证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2020-017

南京全信传输科技股份有限公司第五届监事会五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会五次会议于2020年4月24日在公司会议室召开。本次会议通知于2020年4月15日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生主持，以举手表决方式，一致通过了如下议案：

一、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京全信传输科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2019年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、关于公司2019年度监事会工作报告的议案

2019年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了公司董事会和股东大会，并对公司经营情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、关于公司2019年度财务决算报告的议案

监事会认为，公司2019年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2019年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案

监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的

发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

五、关于公司2019年度利润分配预案的议案

公司2019年度利润分配预案符合公司未来实际经营发展的需要，有利于公司的持续稳定经营及后续发展，符合相关法律法规及《公司章程》对于利润分配的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案

经核查，监事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作，同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号2020-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

监事会对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规范性文件使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及天衡会计师事务所出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

八、关于变更公司会计政策的议案

本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，

本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次公司会计政策变更。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

九、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

监事会认为公司 2020 年度日常关联交易预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2020-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

特此公告！

南京全信传输科技股份有限公司监事会二〇二〇年四月二十四日