南京全信传输科技股份有限公司第五届监事会二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会二次会议于2019年8月22日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2019年8月12日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生召集和主持，经与会监事认真审议，一致通过如下议案：

一、关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案

经审核，监事会认为公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《南京全信传输科技股份有限公司2019年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

监事会对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规范性文件使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《南京全信传输科技股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

根据《南京全信传输科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会同意对第二个解除限售期和第三个解除限售期不符合解除限售条件的199,563股限制性股票回购注销。

具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《南京全信传输科技股份有限公司关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-052）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于变更公司会计政策的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合

相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次修改会计政策不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2019-053）。表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十二日