南京全信传输科技股份有限公司第五届董事会二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二次会议于2019年8月22日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2019年8月12日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，委托出席董事1人（董事韩子逸先生委托董事陈祥楼先生出席表决），符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《南京全信传输科技股份有限公司2019年半年度报告》、《南京全信传输科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-050）。表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事就公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《南京全信传输科技股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

三、关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

公司独立董事对回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《南京全信传输科技股份有限公司关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-052）。

董事丁然女士、韩子逸先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于变更公司会计政策的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

五、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：

2019-051）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

六、关于修改《公司章程》的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司章程修订对照表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日