证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-014
南京全信传输科技股份有限公司第四届监事会二十二次会议决议公告
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会二十二次会议于2019年4月22日上午11：00在公司会议室召开。本次会议通知于2018年4月12日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生主持，以举手表决方式，一致通过了如下议案：
一、关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案
经审核，监事会认为公司《2018年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司2018年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
2018年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了公司董事会和股东大会，并对公司经营情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
监事会认为，公司2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的
发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
五、关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
公司2018年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-023）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于审议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度审计机构的议案
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。七、关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
监事会对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规范性文件使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司董事会关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《天风证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》及天衡会计师事务所出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
八、关于常州康耐特环保科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于拟回购并注销常州康耐特环保科技有限公司原股东未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、关于拟定向回购周一等五人2018年度应补偿股份的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于拟回购并注销常州康耐特环保科技有限公司原股东未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、关于审议变更公司会计政策的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
十一、关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-022）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十二日