北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2021年12月15日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第五届董事会第十二次会议。会议于2021年12月20日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事8人，其中独立董事3人；实际参会的董事8人（其中董事赵明坚先生、独立董事冯文先生、独立董事赵天庆先生及独立董事王本哲先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于以股权受让及增资方式投资明德软件55%股权的议案》

经审议，董事会一致认为：为进一步加快实现公司SaaS云平台体系的规划目标，同意公司以自有资金1,530万元人民币投资南京明德软件有限公司55%股权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会2021年12月21日