北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第五届监事会第十次会议。会议于2021年9月29日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 《关于调整外汇套期保值业务规模的议案》

经审议，监事一致认为：公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有一定的必要性，且根据相关制度规定及内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司调整外汇套期保值业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，同意公司调整外汇套期保值业务规模。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。北京康斯特仪表科技股份有限公司监事会

2021年9月30日