北京康斯特仪表科技股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月19日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京桑普新源技术有限公司（以下简称“桑普新源”）向杭州银行北京中关村支行申请不超过人民币1,500万元的综合授信额度提供担保。具体情况如下：
一、 担保情况概述
桑普新源根据经营规划需要，拟向杭州银行北京中关村支行申请不超过人民币1,500万元的综合授信额度，授信期限一年，最终具体授信额度以银行实际审批为准。
为支持桑普新源经营发展，公司拟为上述交易提供担保。2021年8月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，并授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，公司上述担保事项无须提交股东大会审议。
二、 被担保人的基本情况
1. 基本情况
| 名 称 | 北京桑普新源技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110229099824041C |
| 类 型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 营业场所 | 北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1581号 |
| 法定代表人 | 姜维利 |
| 注册资本 | 29000万元 |
| 成立日期 | 2014年5月15日 |
| 营业期限 | 2014年05月15日 至 2044年05月14日 |
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；制造仪器仪表、敏感元件及传感器；销售仪器仪表、传感器、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工金属；租赁机械设备、计算机及通讯设备；出租商业用房、办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 股东及与公司关系 | 公司持有桑普新源100%股权 |
2. 最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
| 资产总额 | 30,134.37 | 38,946.47 |
| 净资产 | 28,743.42 | 33,935.2 |
| 负债总额 | 1,390.95 | 5,011.27 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
| 营业收入 | 0 | 3,753.02 |
| 利润总额 | -125.41 | -259.42 |
| 净利润 | -85.63 | -237.78 |
注：2020年度财务数据已审计，2021年1-6月财务数据未经审计。
三、 担保协议的主要内容
公司及桑普新源暂未签订本次相关授信协议、担保协议，公司及桑普新源将根据实际资金需求进行银行借贷时签署，具体授信及担保金额尚需银行审核同意，
以实际签署的合同为准。
四、 董事会意见
公司为全资子公司桑普新源申请银行综合授信额度提供担保，有利于桑普新源的经营发展并提高经营效率。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保，并授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为1,500万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产91,627.29万元的1.64%。公司及控股子公司无对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、 其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。
七、 备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会2021年8月20日