北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开第五届监事会第六次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于豁免第五届监事会第六次会议通知期限的议案》

经审议，监事会一致认为： 同意豁免本次会议提前五天通知期限，并于2021年3月15日召开公司第五届监事会第六次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2. 逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

经审核，监事会一致认为：公司回购方案已综合考虑公司实际经营及财务状况情况，是基于对公司未来发展的信心，能够促进公司的长远发展，并且符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关规定。本次回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司监事会

2021年3月16日