北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）,于2020年9月12日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第五届董事会第四次会议。会议于2020年9月18日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事8人，其中独立董事3人；实际参会的董事8人（其中董事赵明坚先生、独立董事冯文先生及独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会一致认为：同意公司使用募集资金置换截止2020 年9月11日预先已投入募投项目的自筹资金6,112.22万元及预先已支付除保荐承销费用之外的发行费用94.53万元，共计6,206.75万元。

具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-063）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

机构东海证券股份有限公司发表了核查意见，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，董事会一致认为：同意公司对暂时闲置的募集资金不超过19,000万元进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。在上述额度内资金可以滚动使用，该额度有效期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月。授权董事长在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-064）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东海证券股份有限公司发表了核查意见。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

3. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》经审议，董事会一致认为：同意公司使用募集资金33,000,000元实缴全资子公司桑普新源注册资本，并使用募集资金189,963,075.08元和自筹资金36,924.92元对桑普新源进行增资，用于实施以桑普新源为实施主体的“压力温度检测仪表智能制造项目”及“智能校准产品研发中心项目”，并授权公司管理层办理增资后续具体工作。

具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-065）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东海证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4. 审议通过了《关于向全资子公司北京桑普新源技术有限公司划转资产的议案》经审议，董事会一致认为：为贯彻公司发展战略，进一步优化内部业务结构和实施业务整合，实行集团化经营管理模式，同意公司以2020年8月31日为基准日，将机械加工相关资产按账面净值3,102.96万元划转至全资子公司北京桑普新源技术有限公司，划转期间（基准日至交割日）发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司北京桑普新源技术有限公司划转资产的公告》（公告编号：

2020-066）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会2020年9月19日