证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2020-024
北京康斯特仪表科技股份有限公司关于拟续聘2020年度审计机构的公告
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司2020年度审计机构。具体情况公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力。在2019年的审计工作中，永拓遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。2019年度，公司给予永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为30万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司审计工作业务量，与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020 年度相关审计费用。
二、 拟续聘会计师事务所的基本信息
(一) 机构信息
1. 机构信息
1）机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2）机构性质：特殊普通合伙企业3）历史沿革：永拓会计师事务所(简称：永拓会计)是一家现代咨询服务机构。1993年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年，永拓通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。 2002年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。
成立二十多年来，在服务国家建设中，永拓始终坚持“一元化领导，专业化管理，多元化服务”的发展战略，坚持“以服务国家建设为主题，以诚信建设为主线”企业理念，坚持“永远开拓，永远创新”的企业精神，坚持“依法治企、依法执业，诚信执业”，坚持“客观、公正、独立”的执业理念，依靠严谨的专业团队、完整有效的执业规程、先进的信息化技术、网络化审计手段、良好的沟通能力，长期为党和国家机关、国防军队军工、国有大型企业、银行保险、上市企业、大型民营企业等提供审计、税务、咨询等提供优质服务。未来，永拓将更加努力的为国家“走出去”战略、“一带一路”建设、“军民融合战略”、“粤港澳湾区”、“雄安新区”、“京津冀一体化”、“上海自贸区”“海南自贸区”、“东盟自贸区”等区域经济服好务。
4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
5）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书
6）是否曾从事过证券服务业务：是，永拓自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
2. 人员信息
1）2019年末合伙人数量：87人
2） 2019年末注册会计师数量：488人3）2019年末从业人员数量：1100人4）2019年末从事过证券服务业务人员数量：132人
3. 业务规模
1）2019年总收入：283,869,118.10元 ；2）2019年审计业务收入：246,489,889.52元 ；3）2019年证券业务收入：85,219,449.54元 ；4）上市公司年报审计家数：2019年上市公司年报审计家数20家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数35家。5）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：永拓审计的上市公司涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，具有公司所在行业审计业务经验
4. 投资者保护能力
永拓职业风险累计计提6,816,216.89元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业保险可以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
5. 独立性和诚信记录
最近3年永拓及其拟签字注册会计师没有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；永拓最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的6封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。项目组成员信息。
(二) 人员信息
1. 人员信息
1) 拟签字项目合伙人
姓名：沈晓萍，2005年至2015年5月在山东浩信会计师事务所有限公司从事审计业务，2015年6月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事
审计业务，先后为山东中大新材料股份有限公司、山东高翔通用航空股份有限公司等公司提供度审计鉴证工作。
是否从事过证券服务业务：是是否具备相应的专业胜任能力：是
2) 拟签字注册会计师
姓名：耿捷，2012年8月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为江苏苏博特新材料股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司等公司提供度审计鉴证工作，未在其他单位兼职。是否从事过证券服务业务：是是否具备相应的专业胜任能力：是
3) 拟任质量控制复核人
史春生，从2004年10月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015年3月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等IPO企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、广东高乐股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司等10余家上市公司独立复核。执业资质：注册会计师。
是否从事过证券服务业务：是。
是否具备相应的专业能力：是。
2. 项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
三、 拟续聘会计师事务所所履行的程序
1. 审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，在查阅了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形
成了书面意见，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并提交董事会审议。
2. 独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
经核查，永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，我们同意公司继续聘请该事务所为2020年度财务审计机构。
3. 董事会意见
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，现同意续聘该事务所为公司2020年度审计机构，并授权董事长结合审计机构的工作质量和市场行情确定年度审计费用。
4. 监事会意见
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作要求。同意继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计工作。
四、 备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的事前认可函；
4. 独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
5. 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
6. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会2020年4月28日