北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）经全体董事同意，于2020年3月21日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第四届董事会第十九次会议。会议于2020年3月27日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事8人，其中独立董事3人；实际参会的董事8人（其中董事赵明坚先生、董事刘宝琦先生、独立董事郭蕙宾先生、独立董事冯文先生及独立董事钟节平先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于开设募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》

经审议，全体董事一致认为：为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，董事会同意公司在民生银行上地支行开设专项账户用于公司非公开发行项目募集资金的存储；同意本次募投项目的实施主体北京桑普新源技术有限公司在民生银行上地支

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

行开设两个专项账户用于相关募投项目募集资金的存储。同时授权公司董事长与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。具体内容请详见2020年3月28日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

经审议，全体董事一致认为：公司编制的《外汇套期保值业务管理制度》，可以加强公司及下属子公司、控股子公司对外汇套期保值业务的内部控制及相关信息披露工作，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值交易业务管理机制，确保公司资产安全。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，全体董事一致认为：同意公司在2020年度内根据进出口业务的发展需求开展外汇套期保值业务，外汇套期保值总金额不超过2,500万美元，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见2020年3月28日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于子公司桑普新源签订设备采购合同的议案》

经审议，全体董事一致认为：鉴于公司全资子公司北京桑普新源技术有限公司为本次非公开发行相关项目的实施主体，同意其向北京兆东万荣机械有限公司购买一套Mazak卧式加工中心生产线，合同金额为946万元人民币，用于非公开发行项目的“压力温度检测仪表智能制造项目”，同时授权公司经营管理层签订相

关协议。本合同为公司日常经营相关事项，不属于关联交易，无须提交股东大会审议。具体内容请详见2020年3月28日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

2. 独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会2020年3月28日