北京康斯特仪表科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司的总股本212,430,013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税） ，合计派发现金19,118,701.17元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

2. 公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、 审议程序

公司于2025年3月27日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024年度股东会审议。

二、 2024年度利润分配方案的基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度共实现归属于上市公司股东的净利润为125,421,111.49元，母公司实现净利润为76,105,814.46元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金7,610,581.45元后，2024年度实现的可供股东分配的利润为68,495,233.01元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为548,064,201.08元，合并报表未分配利润为665,424,702.87元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2024年度利润分配方案如下：以2024年

12月31日公司的总股本212,430,013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税） ，合计派发现金19,118,701.17元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。若董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、 现金分红的具体情况

1. 现金分红方案不触及其他风险警示情形

公司近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2. 利润分配方案的合理性说明

公司2024年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，该利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

四、 其他说明

1. 在本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

2. 本次利润分配方案尚须经公司2024年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

2. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会2025年3月28日