证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-028
广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年8月15日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年8月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东528人，代表股份137,194,593股，占公司有表决权股份总数的27.3876％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份132,145,444股，占公司有表决权股份总数的26.3797％。通过网络投票的股东527人，代表股份5,049,149股，占公司有表决权股份总数的
1.0079％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东527人，代表股份5,049,149股，占公司有表决权股份总数的1.0079％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东527人，代表股份5,049,149股，占公司有表决权股份总数的1.0031％。
（注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为503,343,360股，其中公司回购专用证券账户持有股份数量为2,406,700股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数500,936,660股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
总表决情况：
同意135,774,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9650％；反对1,358,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9901％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449％。
中小股东总表决情况：
同意3,629,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8764％；反对1,358,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9035％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2200％。
2、审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
总表决情况：
同意135,794,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9792％；反对1,344,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9799％；弃权56,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409％。中小股东总表决情况：
同意3,648,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.2627％；反对1,344,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6263％；弃权56,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1111％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意135,768,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9602％；反对1,377,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0043％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355％。
中小股东总表决情况：
同意3,622,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7477％；反对1,377,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2878％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9645％。
4、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
总表决情况：
同意135,851,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0207％；反对1,295,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9444％；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349％。
中小股东总表决情况：
同意3,705,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3916％；反对1,295,597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6597％；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9487％。
5、审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》总表决情况：
同意135,847,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0183％；反对1,295,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9444％；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。中小股东总表决情况：
同意3,702,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3243％；反对1,295,597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6597％；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0160％。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意135,846,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0175％；反对1,293,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9432％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％。
中小股东总表决情况：
同意3,701,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3045％；反对1,293,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6280％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0675％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：宋昆律师、石力律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2025年8月15日