博览世界 科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2023-026债券代码：123010 债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议由监事会主席童燕召集，并于2023年4月10日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2023年4月20日在广西南宁市高新区高安路101号公司13楼会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体监事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《<2022年年度报告>及其摘要》

经全体监事认真审议，认为：公司董事会编制和审议《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年度监事会工作报告》

经全体监事认真审议，认为：公司《2022年度监事会工作报告》客观、真实地反映了监事会2022年履行法律法规及《公司章程》赋予的检查、监督职能的具体情况，监事会为促进公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博览世界 科技为先本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

经全体监事认真审议，认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司2022年度拟不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》对利润分配的相关要求，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司2022年度拟不进行利润分配的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为：

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放和使用募集资金，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此，同意公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

经全体监事认真审议，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构及内部控

博览世界 科技为先制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》

经全体监事认真审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期1年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际经营情况并参考行业薪酬水平，公司第五届监事会监事2023年度薪酬方案拟定如下：在公司控股股东单位任职的监事不在公司领取监事薪酬；在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位及绩效完成情况领取相应的报酬，不额外领取监事职务薪酬。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交公司2022年年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于2023年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经全体监事认真审议，认为：2023年度，公司及子公司在控制风险的前提下利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成重大不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，同意2023年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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十、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

经与会非关联监事认真审议，认为：公司2023年度日常关联交易预计是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此，同意公司2023年度日常关联交易预计事项。表决结果：关联监事童燕女士回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、审议通过《2023年第一季度报告》

经全体监事认真审议，认为：公司董事会编制和审议《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会2023年4月20日