证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-008

苏州苏试试验集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年3月28日以书面形式发出，会议于2025年4月9日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、 审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

《公司2024年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

监事会经核查认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

监事会经核查认为：《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况及经营成果。《公司2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》

监事会经核查认为：公司2024年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

监事会经核查认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

监事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并

在2024年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》监事会经核查认为：公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司截至2024年12月31日的2024年度募集资金存放和使用情况。此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

对于在公司担任其他职务的监事，按其担任其他职务的岗薪标准领取报酬，不再额外领取监事津贴。

鉴于此议案与全体监事利益相关，全体监事回避表决，此议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会经核查认为：公司2025年度日常关联交易系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次2025年度日常关联交易预计事项。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司监事会

2025年4月9日