证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-045
伊之密股份有限公司关于2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月14日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日上午9:15至2025年5月14日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长甄荣辉先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东231人，代表股份191,629,057股，占公司有表决权股份总数的41.6958％。（“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量，下同） 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份177,050,726股，占公司有表决权股份总数的38.5237％。
通过网络投票的股东223人，代表股份14,578,331股，占公司有表决权股份总数的3.1720％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东227人，代表股份34,062,725股，占公司有表决权股份总数的7.4116％。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份19,484,394股，占公司有表决权股份总数的4.2395％。 通过网络投票的中小股东223人，代表股份14,578,331股，占公司有表决权股份总数的3.1720％。
（3）列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师均列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1.00 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》总表决情况：
同意191,470,457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9172％；反对138,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意33,904,125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.5344％；反对138,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4051％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0605％。
议案2.00 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》总表决情况：
同意191,470,457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9172％；反对138,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意33,904,125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.5344％；反对138,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4051％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0605％。
议案3.00 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》总表决情况：
同意191,465,957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9149％；反对142,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0744％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意33,899,625股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.5212％；反对142,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4183％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0605％。
议案4.00 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》总表决情况：
同意191,474,457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9193％；
反对138,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意33,908,125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.5461％；反对138,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4051％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0487％。
议案5.00 《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》总表决情况：
同意191,464,257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9140％；反对147,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0767％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意33,897,925股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.5162％；反对147,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4316％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0523％。
议案6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决情况：
同意187,461,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8254％；反对4,143,774股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1624％；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意29,895,551股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
87.7662％；反对4,143,774股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1651％；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0687％。
议案7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》总表决情况：
同意181,764,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.8523％；反对9,833,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1315％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162％。
中小股东总表决情况：
同意24,198,299股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
71.0404％；反对9,833,426股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8686％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0910％。
议案8.00 《关于为参股公司提供担保的议案》总表决情况：
同意187,339,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7614％；反对4,258,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2224％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162％。
中小股东总表决情况：
同意29,772,871股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
87.4060％；反对4,258,854股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.5030％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0910％。
议案9.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决情况：
同意191,406,257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8837％；反对201,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1050％；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意33,839,925股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3459％；反对201,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5907％；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0634％。
议案10.00 《关于2025年度董监高薪酬与考核方案的议案》总表决情况：
同意33,808,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2534％；反对213,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6265％；弃权40,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1201％。
中小股东总表决情况：
同意33,808,425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.2534％；反对213,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6265％；弃权40,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1201％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
伊之密股份有限公司
董事会2025年5月14日