证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2024-004债券代码：123178 债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2024年2月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年1月26日以微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长邵徐君先生主持。与会董事经认真审议，通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名邵钦祥先生、邵徐君先生、马焕政先生、魏忠岚先生、方福生先生、喻铨衡先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。（简历详见附件）

公司独立董事认为本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效，没有损害股东的权益。同意上述6名非独立董事候选人的提名并提交公司股东大会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期已届满，公司董事会提名严建苗先生、杨启炜先生、

厉国威先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。（简历详见附件）公司独立董事认为本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意上述3名独立董事候选人的提名并提交公司股东大会审议。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。独立董事候选人杨启炜先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

三、审议通过《关于拟投资设立合资公司的议案》

同意公司投资设立合资公司“浙江花园生物工程有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）。注册资本为人民币2亿元，花园生物出资90%，柳志强出资10%。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

修订后的《独立董事工作制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

修订后的《募集资金管理制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年2月22日下午14：30召开2024年第一次临时股东大会，《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2024年2月1日

附件：

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

1、邵钦祥先生：1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。一直在花园集团及花园村工作。现任公司董事、花园集团董事长兼总裁、花园联合党委书记、花园村党委书记、中国乡村发展协会副会长、浙江省新农村建设促进会副会长、浙江省中小企业协会会长等。邵钦祥先生间接持有公司股份8,662.58万股，公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

2、邵徐君先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年以来一直在花园集团工作。曾任东阳市花园服装公司董事长、花园建设集团常务副总经理、花园新材料股份有限公司董事长。现任公司董事长、金华市第八届政协委员。

邵徐君先生是公司实际控制人邵钦祥先生的女婿，持有公司股份245.425万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

3、马焕政先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学本科，高级经济师，曾荣获国家科学技术进步奖二等奖。2000年以来一直在公司工作。现任公司副董事长兼总经理、研发中心主任、东阳市第十五届人大代表。

马焕政先生持有公司股份375万股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。 4、魏忠岚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大学本科。曾任花园药业常务副总经理，兼任浙江省医药行业协会理事。现任公司副董事长、花园药业董事长、东阳市第十五届政协委员。

魏忠岚先生是公司实际控制人邵钦祥先生的女婿，未持有公司股份，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

5、方福生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，大学本科。在医药行业从事企业管理工作20多年，2015年至今任花园药业总经理，现任公司董事。方福生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

6、喻铨衡先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大学本科，高级经济师。2007年以来一直在公司工作。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

喻铨衡先生持有公司股份281.25万股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

1、严建苗先生：中国国籍，无境外居留权，1965年生，博士、经济学教授。曾任杭州大学（现浙江大学）金融与经贸学院国际贸易系副主任、浙江大学经济学院国际经济学系副主任、系主任。现任浙江大学经济学院教授、国际商务研究所执行所长，兼任中国世界经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事。兼任浙江精功科技股份有限公司、荣盛石化股份有限公司独立董事。

严建苗先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

2、杨启炜先生：中国国籍，无境外居留权，1982年出生，博士、博士生导师，教育部青年长江学者。曾荣获国家技术发明奖二等奖、浙江省科技进步奖一等奖、中国化工学会侯德榜化工科技青年奖等荣誉。现任浙江大学百人计划研究员，兼任中国化工学会分子辨识分离工程专业委员会秘书长、《Journal ofZhejiang University-SCIENCE A》青年编委。杨启炜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

3、厉国威先生：中国国籍，无境外居留权，1969年生，博士、教授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院副院长、教务处副处长，现任浙江财经大学教授，兼任中国资产评估教育研究会副会长、浙江省审计学会理事、浙江省信息化专业教指委委员。兼任杭州联川生物技术股份有限公司、银都餐饮设备股份有限公司独立董事。

厉国威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。