证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-014
苏州天华新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告
苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年4月24日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于2025年4月14日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《2024年度总裁工作报告》
董事会审议了公司总裁提交的《2024年度总裁工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，良好地完成了2024年度的各项经营目标。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
公司董事会已就2024年度工作进行了分析总结，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。在本次会议上，第六届董事会独立董事龚菊明先生、黄学贤先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、审议通过《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2024年度审计报告》
公司2024年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《2024年度审计报告》（容诚审字[2025] 230Z1128号）。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2024年度财务决算报告》
董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司2024年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
6、审议通过《2024年度利润分配预案》
董事会认为公司拟定的《2024年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
7、审议通过《2024年年度报告》及摘要
根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
8、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
董事会认为《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2025] 230Z1129号《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了容诚专字[2025]230Z0858号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案
董事会审议通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
经审核，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2025年度审计费用。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
12、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止2024年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司2024年度计提资产减值准
备事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。本次计提资产减值准备不涉及关联方和关联交易。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
董事会同意公司及控股子公司开展总额度不超过5亿美元的外汇衍生品交易业务，期限为该额度内自公司第六届董事会二十五次会议审议通过之日起12个月内有效，期间可循环滚动使用。公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的相关规定和本议案所涉及资金的额度，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响投资计划、不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币20亿元购买理财产品，自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日有效。同时授权公司董事长或其指定代理人、控股子公司董事长或执行董事在本次购买的理财产品投资额度内签署相关合同文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的相关规定和本议案所涉及资金的额度，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》
董事会认为，公司增加2025年度日常关联交易预计金额，为公司日常经营发展相关业务，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公
司和股东利益的情况。董事会同意公司增加2025年度日常关联交易预计事项。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
16、审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》
公司本次对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展，相关风险可控，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，维护投资者利益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《市值管理制度》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《公司章程》（2025年4月）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
20、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》（2025年4月）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
21、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》（2025
年4月）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
22、审议通过《关于选举副董事长的议案》
经审议，董事会同意选举陆建平先生为公司第六届董事会副董事长，任期自公司2024年度股东大会审议通过《公司章程》之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经审议，董事会同意聘任刘德广先生为公司总裁，任期自第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
24、审议通过《2025年第一季度报告》
公司《2025年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
25、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
公司董事会同意2025年5月15日（星期四）下午14：00在公司三楼会议室召开公司2024年度股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
特此公告。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
2025年4月24日