苏州天华新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年2月5日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于2025年1月28日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于拟签署<Kebbi州锂资源开发投资协议>的议案》

经审议，董事会同意公司与尼日利亚Kebbi州政府、三冠矿业有限公司签署《Kebbi州锂资源开发投资协议》，本协议为框架性协议，本次签署协议事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于签署锂资源开发投资协议的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2025年2月7日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。