中节能国祯环保科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2025年7月7日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长彭云清先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议通知于2025年6月20日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为了适应公司战略发展规划和管理需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，董事会同意公司对现有组织机构及相关部门职能进行优化调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司组织机构调整的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1.第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司

董事会2025年7月7日