证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-014

中节能国祯环保科技股份有限公司关于确认2024年度部分日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年3月18日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“节能国祯”或“公司”）召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认2024 年部分日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》，关联董事王堤、李炜、叶东、罗锦辉、王利娟和关联监事李松珊、齐连澎、郑克久对此项议案回避表决。本次事项需提交公司股东大会审议，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司将对本议案回避表决。相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司的日常关联交易主要是公司及下属各子公司与公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）及其控股子公司之间、安徽国祯集团股份有限公司及其控股子公司、持股5%以上股东长江生态环保集团有限公司控股子公司以及公司参股公司之间可能发生的导致转移资源或者义务的事项，包括向关联人采购原材料、采购燃料和动力、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务等日常关联交易。

结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计 2025 年度与关联人发生的日常关联交易金额24,068.5万元。公司2024年度日常关联交易预计金额为25,791万元，2024年度实际发生金额为24,244.52万元。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

（三）2024年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况和与公司的关联关系

1、中节能兆盛环保有限公司

法定代表人：吕刚注册地址：宜兴市周铁镇兴旺路2号注册资本：12200万元整

经营范围：建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，水环境污染防治服务：金属结构制造，配电开关控制设备制造：环境保护专用设备制造：水资源专用机械设备制造，噪声与振动控制服务：机械设备销售：化工产品销售(不含许可类化工产品):技术进出口，货物进出口，进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产58,696.27 万元，净资产12,084.41 万元，2024年主营业务收入13,994.00 万元、净利润-19,034.96万元(数据未经审计)。与本公司关系：受同一控股股东控制

2、中节能绿建环保科技有限公司

法定代表人：辛浩远

注册地址：浙江省杭州市文二路391号

注册资本：5,000万(元)

经营范围：节能环保技术、节能减排技术、节能环保产品的研发、咨询服务；房地产开发经营，装饰装潢，房地产信息咨询服务；建筑机械、机电设备（不含汽车）、建筑装饰材料、家用电器、卫生设备、金属材料的销售，合同能源管理服务，节能环保产品的销售及安装工程，城市道路照明工程施工，园林绿化工程、水污染治理工程的设计、施工，机电设备安装，太阳能光伏电站的设计、建设，计算机系统集成，软件开发，经营进出口业务,建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产13,359.74万元，净资产10,217.68万元，2024年主营业务收入2,738.30万元、净利润82.31万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制

3、西安四方建设监理有限责任公司

法定代表人：周建新

注册地址：陕西省西安市经开区凤城十二路108号注册资本：2100万元人民币经营范围：一般项目:工程管理服务:信息技术咨询服务:招投标代理服务;政府采购代理服务;采购代理服务;设备监理服务;咨询策划服务;规划设计管理;安全咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:环保咨询服务:生态恢复及生态保护服务;城市绿化管理:土地整治服务:生态资源监测:标准化服务:文物文化遗址保护服务;非物质文化遗产保护:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;软件开发;信息系统集成服务;社会经济咨询服务;工程造价咨询业务;单建式人防工程监理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程监理:文物保护工程监理:水运工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理:地质灾害治理工程监理;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程质量检测:建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产6,495.41万元，净资产5,575.41 万元，2024年主营业务收入8,229.43万元、净利润1,431.95万元(数据末经审计)

与本公司关系：受同一控股股东控制

4、安徽国祯健康管理有限公司

法定代表人：李泓萱

注册地址：合肥市高新区天达路16号国祯养生酒店二楼

注册资本：1000万元人民币

经营范围：健康管理；健康咨询；心理咨询（除诊疗）；医疗机构投资；医院管理；企业管理；运动健身机构投资及运营；养生、养老服务机构投资；从事医疗技术领域内的技术研发；医疗技术咨询、技术转让及技术服务；医学研究；展览、展示服务；保健食品、保健用品、预包装食品、医疗器械、运动器械研发、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限定的除

外）。

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产 9,807.23万元，净资产-4,883.92万元，2024年主营业务收入 1,096.49万元、净利润-1,007.87万元(数据未经审计)。

与本公司关系：在过去十二个月内为国祯集团的控股子公司，与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》7.2.6（二）关联法人关系。

5、中节能大数据有限公司

法定代表人：郑朝晖

注册地址：南京市玄武区玄武大道699-18号18幢

注册资本：152,500万(元)

经营范围：云计算中心（限PUE值在1.4以下）；技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；技术进出口；代理进出口；货物进出口；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器；建筑机械设备租赁（不含汽车租赁）；大气污染治理；固体废物治理；水污染治理；建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动。

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产200,602万元，净资产120,826万元，2024年主营业务收入52,381万元、净利润1,948万元。

与本公司关系：受同一控股股东控制。

6、中节能衡准科技服务（北京）有限公司

法定代表人：鹿道强

注册地址：北京市海淀区西直门北大街42号16层1607

注册资本：800万元人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；企业管理咨询；技术检测；工程和技术研究与试验发展；环境监测；规划管理；合同能源管理；销售电子产品、机械设备、专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产2,923万元，净资产2,365万元，2024年主营业务收入5,394万元，净利润：578万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制。

7、中国节能环保 (香港)投资 有限公司

法定代表人：（香港无法定代表人）

注册地址：香港金钟金钟道89号力宝中心1座2301

注册资本：6.41亿人民币

经营范围：无

最近一期财务数据：最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产86,032.48万，净资产20,372.52万。主营业务收入2,906.06万，净利润-83.37万。

与本公司关系：受同一控股股东控制。

8、中交二航局潜江环保有限公司

法定代表人：郑瑞杰

注册地址：潜江市园林办事处章华南路99号8楼801室

注册资本：26,791.77万元人民币

经营范围：经营范围包括环保设施建设、运营；环境治理（不含危险废物）

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产65,543.31万元，净资产 22,566.95万元，2024年主营业务收入1,233.56万元、净利润158.12万元(数据未经审计)。

与本公司关系：参股公司

9、宿州市安国华污水处理有限公司

法定代表人：马海峰

注册地址：安徽省宿州市埇桥区人民路与银河一路交叉口环宇国际广场5号楼15层

注册资本：6120.61万人民币经营范围：城乡供水、污水处理、供排水管网（含泵站等）、中水回用、黑臭水体治理、污泥处置环境治理项目及其他市政基础设施的投资、建设和运营业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产31,644.89万元，净资产10,003.85万元，2024年主营业务收入1,560万元、净利润-162.35万元(数据未经审计)。与本公司关系：参股公司

10、上海华谊环保科技有限公司法定代表人：张铭注册资本：2000万元注册地址：上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层主营业务：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产7,830.02万元，净资产3,603.80万元，2024年主营业务收入18,080.08万元、净利润503.52万元。(数据未经审计)。

与本公司关系：全资子公司麦王环境技术有限公司的参股公司

11、太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司

法定代表人：蔡金波注册地址：太原市清徐县太化新材料园区注册资本：3410.8万经营范围：污水处理和再利用；建造、运营、管理相关附属设施；销售污水处理副产品以及其他与污水处理相关的活动。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产13,005.91万元，净资产3,828.88万元，2024年主营业务收入2,815.58万元、净利润51.87万元。(数据未经审计)。

与本公司关系：全资子公司麦王环境技术有限公司的参股公司

12、芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：黄荣敏注册地址：安徽省芜湖市镜湖区香榭大院6栋1单元102室注册资本：131162.7870万元人民币经营范围：污水处理厂及配套雨污管网和泵站建设，运营，维护及有关水环境系统综合治理工程规划，勘察涉及，建设，运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产383,977.86149 万元，净资产111,358.429673 万元，2024年主营业务收入34,236.913131 万元、净利润-6,657.230789 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：持股5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

13、芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：张浩

注册地址：芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路9号

注册资本：5000万元人民币

经营范围：城镇污水综合治理，水环境综合整治，污泥处置，再生水利用，污水处理厂，雨污管网，雨污泵站，一体化应急污水处理设备的投资，建设，运营，维护；雨污混接排查和整治，环境工程，市政工程，工业废水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产73,146.01 万元，净资产20,272.87 万元，2024年主营业务收入14,901.26万元、净利润2,247.17万元(数据未经审计）。

与本公司关系：持股5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

14、利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：张浩注册地址：安徽省亳州市利辛县淝河路南段注册资本：11000万元人民币经营范围：污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产57,153.76万元，净资产10,936.52万元，2024年主营业务收入6,849.74万元、净利润173.42万元(数据未经审计)。

与本公司关系：持股5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

15、南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司

法定代表人：许传稳

注册地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区港口大道江西白水湖污水处理厂1栋1层

注册资本：6000万元

经营范围：包括许可项目：建设工程施工，建设工程设计，建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水环境污染防治服务，工程管理服务，污水处理及其再生利用，市政设施管理，水资源管理，水利相关咨询服务，污泥处理装备制造，环境保护专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产83,606万元，净资产12,878.74万元，2024年主营业务收入4,262.48万元、净利润575.7万元(数据未经审计)。

与本公司关系：持股5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

16、长江三峡绿洲技术发展有限公司

法定代表人：陈军注册地址：武汉市江岸区五福路78号四唯街办事处201办公室注册资本：10000万元经营范围：环保、节能、新能源设备、材料、自动化控制系统设备、给排水设备、水处理设备的研究、设计、开发、生产、销售及其安装;机械设备(不含九座以下乘用车)、电子产品、建材、化工产品(不含化学危险品)、金属材料、机电产品、润滑油、自动化办公设备、五金交电、通讯器材销售;工程设备销售、租赁、维修;信息化技术的开发、推广、应用:新能源产品开发及技术咨询服务;环保设施项目的投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营;市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工程及技术咨询服务;市政项目投资、建设、运营;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)等

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产15,220万元，净资产12,355万元，2024年主营业务收入8,589万元，净利润3,880万元。（数据未经审计）。

与本公司关系：持股5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

17、蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司

负责人：殷楠

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠镇卢台村上源路601号第三污水处理厂综合楼

注册资本：/

经营范围：建设、管理、运营、维护城镇污水收集、处理、排放设施；污水处理服务；给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、运营、技术服务；水处理技术的科研、开发、利用；其他与水处理相关业务。（以上不含前置审批和国家禁止类项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产24,863.84万元，净资产331.18万元，2024年主营业务收入891.17万元、净利润131.06万元。（数据未经审计）。

与本公司关系：受同一控股股东控制

（二）履约能力分析

公司上述关联方经营状况正常，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述工程施工、销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

（二）关联交易协议签署情况

上述预估的2025年关联交易尚未签订协议，待交易发生时，按照市场定价的原则协商签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、独立董事过半数同意意见

公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于确认2024年部分日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》，并发表了如下审核意见：

独立董事认为经审核公司补充确认的 2024 年度实际发生的日常关联交易事项，系根据业务情况和实际需要而开展，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司 2025 年度日常关联交易项目是必要的，关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十五次会议决议

2、公司第七届监事会第二十四次会议决议

3、公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议

4、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日