证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-012
中节能国祯环保科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日的总股本681,042,231股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。共计派发现金88,535,490.03元，占2024年归属于母公司股东净利润的24.15%，其余未分配利润结转下年。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年3月17日召开第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议，2025年3月18日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
1、独立董事专门会议意见
经审核，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配方案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，并同意将该方案提请公司2024年度股东大会审议。
2、董事会意见
经审核，董事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规
性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。因此，同意公司2024年度利润分配预案并提交公司2024年年度股东大会审议。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况及股东利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2024年度利润分配预案并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为366,667,916.40元，未分配利润为2,007,248,069.44元；2024年度母公司实现的净利润为353,201,305.28元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积35,320,130.53元后，加上年初未分配利润897,048,651.83元，截至2024年12月31日止，母公司可供分配利润为1,126,394,336.55元，资本公积余额为1,630,170,345.28元。
4、根据公司实际经营情况，董事会提议以公司2024年12月31日的总股本681,042,231股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），共计派发现金88,535,490.03元，其余未分配利润结转下年。
5、2024年度，公司预计现金分红金额88,535,490.03元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的24.15%。2024年度公司未实施股份回购。
6、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 88,535,490.03 | 88,535,490.03 | 122,565,828.42 |
| 回购注销总额（元） | 151,006,727.18 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 366,667,916.40 | 392,346,070.17 | 404,935,311.13 |
| 研发投入（元） | 23,397,103.78 | 33,654,246.11 | 23,963,160.72 |
| 营业收入（元） | 3,837,344,451.87 | 4,128,035,352.64 | 4,099,004,391.32 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 2,007,248,069.44 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,126,394,336.55 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 299,636,808.48 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 151,006,727.18 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 387,983,099.23 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 450,643,535.66 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 81,014,510.61 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 0.67% | ||
| 是否触及《创业板股票上 | 否 | ||
市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022年、2023年、2024年累计现金分红金额299,636,808.48元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2024年度现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第三十五次会议决议；
2、第七届监事会第二十四次会议决议；
3、第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议。
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会二〇二五年三月十八日