证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-010
湖北富邦科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2023年4月26日以现场会议的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。
本次会议通知于2023年4月16日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：
一、审议通过《<2022年年度报告>及其摘要》
经审议，监事会认为：公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及其摘要。《2022年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2022年度监事会工作报告》
经审议，监事会通过了《2022年度监事会工作报告》。根据《公司章程》有关规定，监事会本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，审查了
公司财务运作情况，监督了公司的重大经营决策。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2022年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2022年度利润分配预案》
经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度《审计报告》（众环审字（2023）0102478号），公司2022年度合并报表归属于母公司的净利润为人民币53,851,228.64元，其中母公司的净利润为人民币1,415,879.15元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币141,587.92元后，减去2021年度现金分红14,489,450.90元，加上合并报表年初未分配利润540,563,567.10元，公司年末合并报表未分配利润为579,783,756.92元，母公司年末未分配利润为270,466,535.24 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并依据《公司章程》相关规定，拟定公司2022年度利润分配预案如下：
以2022年12月31日公司股本总数289,057,018股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.50元（含税），总计派发现金股利14,452,850.90元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的作用。监事会一致同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构，该决议自股东大会通过之日起生效。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形
以及虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。
报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为，公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情况，我们同意该报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》
经审议，监事会认为：2023年度监事的薪酬参照行业、地区薪酬水平，符合公司2023年经营目标、发展等实际情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：公司全体监事作为关联方回避表决, 本议案将直接提交公司2022年度股东大会审议。
九、审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易并预计2023年度日常
关联交易的议案》经审议，监事会认为：公司2022年度实际发生的日常关联交易和2023年度拟发生的日常关联交易的必要性及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2022年度日常关联交易并预计2023年度日常关联交易的公告》。
表决结果： 2票同意，0票反对，0票弃权。公司监事会主席周家林先生作为关联方，回避表决。
十、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司本次2023年度担保额度预计事项的相关风险处于公司可控范围之内，公司对子公司提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此同意该事项。
同意公司为湖北富邦新材料有限公司提供贷款担保额度不超过人民币4亿元，公司为湖北番茄公社数字农场有限公司提供贷款担保额度不超过人民币0.5亿元，上述担保额度范围包括存量担保（即此前已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）。有效期自2022年年度股东大会通过之日起一年。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
经审议，监事会提名周家林先生、邓颖女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，通过对上述候选人相关情况的审查，上述候选人均具备担任公司监事的
资格，符合担任公司监事的任职要求。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《2023年第一季度报告》
经审议，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
十三、备查文件
第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
2023年4月27日