证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-030

北京光环新网科技股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日以公告的形式通知召开2024年度股东会。

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5月12日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月12日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15—15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨宇航先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东623人，代表股份584,627,965股，占公司有表决权股份总数的32.5228％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份439,806,565股，占公司有表决权股份总数的24.4664％。

通过网络投票的股东612人，代表股份144,821,400股，占公司有表决权股份总数的8.0564％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东616人，代表股份144,826,400股，占公司有表决权股份总数的8.0567％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。

通过网络投票的中小股东612人，代表股份144,821,400股，占公司有表决权股份总数的8.0564％。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东会审议的11项议案逐项进行了认真审议，股东会通过了上述11项议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《2024年年度报告》及其摘要；

总表决情况：

同意583,575,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8199％；反对785,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1343％；弃权267,900股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458％。

中小股东总表决情况：

同意143,773,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2730％；反对785,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5421％；弃权267,900股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1850％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意583,576,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8201％；反对805,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1378％；弃权246,100股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东总表决情况：

同意143,774,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2739％；反对805,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5562％；弃权246,100股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1699％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

3、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意583,553,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8163％；反对800,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1369％；弃权273,600股（其中，因未投票默认弃权40,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468％。

中小股东总表决情况：

同意143,752,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2584％；反对800,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5527％；弃权273,600股（其中，因未投票默认弃权40,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1889％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

4、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意583,553,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8163％；反对799,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1368％；弃权274,400股（其中，因未投票默认弃权40,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0469％。

中小股东总表决情况：

同意143,752,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2584％；反对799,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5521％；弃权274,400股（其中，因未投票默认弃权40,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1895％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；

总表决情况：

同意583,544,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8146％；反对875,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1498％；弃权208,400股（其中，因未投票默认弃权56,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。

中小股东总表决情况：

同意143,742,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2515％；反对875,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6046％；弃权208,400股（其中，因未投票默认弃权56,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439％。本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

6、审议通过《董事2025年度薪酬制度》；

关联股东耿岩、袁丁、李超回避表决。总表决情况：

同意580,536,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7658％；反对1,037,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1783％；弃权325,200股（其中，因未投票默认弃权118,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559％。中小股东总表决情况：

同意143,463,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0592％；反对1,037,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7163％；弃权325,200股（其中，因未投票默认弃权118,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2245％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的非关联股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

7、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

总表决情况：

同意583,244,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7634％；反对994,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1701％；弃权389,200股（其中，因未投票默认弃权120,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666％。

中小股东总表决情况：

同意143,442,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0448％；反对994,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6865％；弃权389,200股（其中，因未投票默认弃权120,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2687％。本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8、逐项审议通过《关于修订、废止部分公司制度的议案》；

8.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意583,023,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7255％；反对1,286,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2201％；弃权317,900股（其中，因未投票默认弃权120,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％。

中小股东总表决情况：

同意143,221,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8921％；反对1,286,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8884％；弃权317,900股（其中，因未投票默认弃权120,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2195％。

本议案为特别决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。

8.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意583,481,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8038％；反对847,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1450％；弃权

299,100股（其中，因未投票默认弃权121,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512％。中小股东总表决情况：

同意143,679,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2081％；反对847,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5854％；弃权299,100股（其中，因未投票默认弃权121,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2065％。

本议案为特别决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。

8.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意583,499,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8070％；反对839,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1436％；弃权289,100股（其中，因未投票默认弃权120,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495％。

中小股东总表决情况：

同意143,697,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2208％；反对839,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5796％；弃权289,100股（其中，因未投票默认弃权120,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1996％。

本议案为特别决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。

8.04 审议通过《关于修订<董事选举累积投票制实施细则>的议案》；

总表决情况：

同意583,486,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8048％；

反对842,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1441％；弃权298,900股（其中，因未投票默认弃权120,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511％。中小股东总表决情况：

同意143,685,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2119％；反对842,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5817％；弃权298,900股（其中，因未投票默认弃权120,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2064％。本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8.05 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

总表决情况：

同意583,486,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8047％；反对849,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1452％；弃权292,900股（其中，因未投票默认弃权121,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％。

中小股东总表决情况：

同意143,684,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2115％；反对849,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5863％；弃权292,900股（其中，因未投票默认弃权121,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2022％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意583,369,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7847％；反对943,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1614％；弃权315,100股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0539％。中小股东总表决情况：

同意143,567,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1309％；反对943,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6515％；弃权315,100股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2176％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意583,407,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7913％；反对922,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1579％；弃权297,200股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：

同意143,606,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1576％；反对922,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6372％；弃权297,200股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2052％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8.08 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意583,421,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7937％；反对917,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1570％；弃权288,500股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0493％。中小股东总表决情况：

同意143,620,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1670％；反对917,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6338％；弃权288,500股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1992％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8.09 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

总表决情况：

同意583,495,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8062％；反对839,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1436％；弃权293,200股（其中，因未投票默认弃权128,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502％。

中小股东总表决情况：

同意143,693,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2177％；反对839,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5798％；弃权293,200股（其中，因未投票默认弃权128,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2024％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8.10 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意583,396,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7894％；反对920,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1575％；弃权310,100股（其中，因未投票默认弃权155,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0530％。中小股东总表决情况：

同意143,595,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1500％；反对920,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6359％；弃权310,100股（其中，因未投票默认弃权155,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2141％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

8.11 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意583,546,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8150％；反对761,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1303％；弃权319,600股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547％。

中小股东总表决情况：

同意143,744,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2532％；反对761,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5261％；弃权319,600股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2207％。

本议案为特别决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。

9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

总表决情况：

同意583,478,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8034％；反对846,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1448％；弃权303,200股（其中，因未投票默认弃权127,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519％。中小股东总表决情况：

同意143,676,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2062％；反对846,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5845％；弃权303,200股（其中，因未投票默认弃权127,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2094％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

10、以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

10.01 审议通过《提名杨宇航先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》的议案；

总表决情况： 同意股份数:578,618,491股

中小股东总表决情况：同意股份数:138,816,926股

杨宇航先生当选公司第六届董事会非独立董事。

10.02 审议通过《提名耿岩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》的议案；

总表决情况： 同意股份数:577,403,430股

中小股东总表决情况：同意股份数:137,601,865股

耿岩先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.03 审议通过《提名袁丁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》的议案；

总表决情况： 同意股份数:578,607,907股中小股东总表决情况：同意股份数:138,806,342股袁丁女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

11、以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

11.01 审议通过《提名姜山赫先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案；

总表决情况： 同意股份数:577,628,033股

中小股东总表决情况：同意股份数:137,826,468股

姜山赫先生当选为公司第六届董事会独立董事。

11.02 审议通过《提名刘方平先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案；

总表决情况： 同意股份数:578,889,685股

中小股东总表决情况： 同意股份数:139,088,120股

刘方平先生当选为公司第六届董事会独立董事。

11.03 审议通过《提名朱青女士为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案；

总表决情况： 同意股份数:578,870,985股

中小股东总表决情况：同意股份数:139,069,420股

朱青女士当选为公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所委派律师黄宇聪、于茜出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规

和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2025年5月12日