证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-026

上海安硕信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1．召集人：公司董事会

2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

3．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15至15:00的任意时间。

4．股权登记日：2025年5月12日

5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室

6．现场会议主持人：董事长高勇先生

7．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东194人，代表股份64,468,196股，占公司有表决权股份总数的46.5679％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份46,460,846股，占公司有表决权股份总数的33.5605％。

通过网络投票的股东188人，代表股份18,007,350股，占公司有表决权股份总数的13.0074％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东188人，代表股份407,450股，占公司有表决权股份总数的0.2943％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东187人，代表股份407,350股，占公司有表决权股份总数的0.2942％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意64,391,096股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8804％；反对31,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0486％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0710％。

中小股东总表决情况：

同意330,350股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的81.0774％；反对31,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.6819％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.2406％。

表决结果：本议案通过。

议案2 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》总表决情况：

同意64,389,696股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8782％；反对31,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0486％；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0732％。

中小股东总表决情况：

同意328,950股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的80.7338％；反对31,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.6819％；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.5842％。

表决结果：本议案通过。议案3 《关于＜2024年年度报告＞及＜2024年年报摘要＞的议案》总表决情况：

同意64,391,396股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8809％；反对31,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0482％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0709％。

中小股东总表决情况：

同意330,650股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的81.1511％；反对31,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.6328％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.2161％。

表决结果：本议案通过。议案4 《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》总表决情况：

同意64,388,496股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8764％；反对33,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0526％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0710％。

中小股东总表决情况：

同意327,750股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的80.4393％；反对33,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.3200％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.2406％。

表决结果：本议案通过。议案5 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》总表决情况：

同意64,379,346股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8622％；反对48,850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0758％；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0620％。

中小股东总表决情况：

同意318,600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的78.1936％；反对48,850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.9892％；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.8172％。

表决结果：本议案通过。议案6 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决情况：

同意64,387,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8745％；反对33,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0526％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0729％。

中小股东总表决情况：

同意326,550股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的80.1448％；反对33,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.3200％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次会议中小股东有

效表决权股份总数的11.5352％。

表决结果：本议案通过。议案7 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》总表决情况：

同意49,719,518股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8313％；反对39,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0787％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0900％。

中小股东总表决情况：

同意323,450股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.3840％；反对39,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.6208％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.9952％。

表决结果：本议案通过。关联股东高勇、翟涛、张怀回避表决。议案8 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决情况：

同意64,384,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8699％；反对52,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0819％；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0482％。

中小股东总表决情况：

同意323,550股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.4085％；反对52,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.9586％；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.6328％。

表决结果：本议案通过。议案9 《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意64,384,696股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8705％；反对37,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0586％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0709％。

中小股东总表决情况：

同意323,950股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.5067％；反对37,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.2772％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.2161％。

表决结果：本议案通过。议案10 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决情况：

同意64,393,396股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8840％；反对49,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0772％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0388％。

中小股东总表决情况：

同意332,650股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的81.6419％；反对49,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.2224％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.1357％。

表决结果：本议案通过。

三、律师出具的法律意见

上海君澜律师事务所冯宇航律师和冷佳丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、上海安硕信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的律师见证法律意见书》。特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2025年5月19日