天津鹏翎集团股份有限公司TIANJIN PENGLING GROUP CO.,LTD

2024年度董事会工作报告

证券代码：300375证券简称：鹏翎股份

二〇二五年四月

2024年度董事会工作报告2024年度，天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》等规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年度经营总结

2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台“两新”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。据中国汽车工业协会分析，2024年我国汽车产销累计完成3,128.20万辆和3,143.60万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3,000万辆以上规模，我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1,000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。2024年全年来看，国内消费信心依然处于恢复期，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在3,000万辆以上规模。2．汽车零部件制造行业发展概况 汽车零部件产业作为汽车产业链的上游，是其重要的组成部分，在整条价值链上占据了庞大比重。随着我国汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。汽车零部件制造行业迅猛发展，对我国汽车产业成为国民经济发展的支柱产业形

成了强大的支撑作用。近年来汽车产业呈现出快速增长的态势，全球范围内的汽车保有量不断攀升。随之而来的是对汽车零部件的需求持续扩大。据统计，全球汽车零部件市场的年销售额近数万亿美元，占到了整个汽车产业总体规模的相当比例。中国的汽车零部件企业努力追赶国际领先水平，加大技术研发和创新投入，以满足市场需求。随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的快速发展，汽车零部件行业也出现了蓬勃发展的趋势。2022年我国汽车零部件制造企业收入规模为41,952亿元，同比增长3.16%；2023年约为44,086亿元，同比增长5.09%；2024年进一步增长至46,200亿元，同比增长4.80%。

2024年度，公司实现营业收入246,058.16万元，同比增加 26.08%；营业利润为7,103.64万元，同比增加191.50% ；利润总额为6,828.05万元，同比增加177.03% ；归属于上市公司股东的净利润为7,765.04万元，同比增加

173.36%。截至2024年12月31日，公司总资产为358,969.18万元，较期初增加8.25%；归属于上市公司股东的所有者权益为225,415.11万元，较期初增加2.62%。

二、2024年度董事会主要工作情况

（一）董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东大会的决议，切实维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司持续健康发展。具体情况如下：

（二）公司法人治理情况

进一步推进公司治理，公司第九届董事会按照《公司法》《证券法》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的责任和义务，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

1、董事会对公司经营和管理承担责任，依法合规运作

2024年度，董事会共召开7次会议，历次会议的召开与表决程序均按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。各参会董事对议案进行充分的讨论并发表意见，对公司生产经营中的重点事项进行审议，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，履行了董事会的决策管理职责。报告期内董事会召开的具体情况如下：

2、各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障董事会下设四个专门委员会，分别是董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。各专门委员会严格按照《公司章程》及董事会制定的相关细则认真开展各项工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考，有效促进了公司的持续、健康发展。

3、独立董事履行专门委员会职责

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，积极出席相关会议，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出客观、公正的判断，基于独立立场发表自己的看法及观点，并按照有关规定对公司的关联交易事项进行专门委员会审议，切实维护了公司及投资者特别是中小投资者的利益。

4、治理结构与规范运作制度建设

结合新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，修订《公司章程》及议事规则，《信息披露管理制度》《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》，新增《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》。通过制度建设，公司旨在进一步完善治理结构，强化规范运作效能，

提升公司治理水平，为公司的长远发展奠定坚实基础。

5、信息披露质量的持续优化与提升

在报告期内，公司恪守《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等各项法律法规的要求，致力于信息披露管理制度的持续完善。公司严格依照监管规定，认真执行信息披露工作，切实履行信息披露的法定义务。为确保信息披露的及时性、准确性和完整性，公司采取了以下措施：

1）按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保所有应披露的信息都能在第一时间内传达给投资者。

2）结合公司实际情况，组织内部培训活动，提高相关人员对信息披露重要性的认识。

3）不定期安排相关人员学习最新的信息披露相关法律法规，以保持团队对法规变动的敏感性和合规性。

通过这些措施，公司致力于确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性，从而最大程度地保护投资者的合法权益，促进公司透明度和公信力的提升。

6、深化投资者关系管理，切实维护投资者权益

在报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，积极构建和谐的投资者关系，依法保障投资者权益。通过以下举措，公司与投资者建立了良好的互动机制：

1）举办业绩说明会，利用电话会议、互动易平台等多种沟通渠道，与投资者及研究机构保持紧密的信息交流，倾听投资者的声音，收集对公司运营及发展战略的宝贵意见。

2）努力提升投资者对公司的认知与认同，通过信息披露指定平台——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），确保所有股东能够公平、及时地获取公司信息，维护知情权。

3）建立了多元化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等，以满足不同投资者的信息需求，保障其知情权。

4）公司定期对董事、监事、高级管理人员及工作人员进行投资者关系管理方面的系统性培训，通过多种培训形式，深化对投资者保护理念的理解，提升对投资者关系管理工作的认识和配合。

公司致力于维护所有投资者的利益，特别是中小投资者的合法权益，将投资者保护工作落到实处，以期赢得股东对公司的长期信任和支持。凭借在2024年度投资者关系管理与规范运作等领域的努力，公司治理、投资者关系管理等工作在资本市场及监管机构中受到高度认可。荣获中国上市公司协会颁发的投资者关系管理最佳实践奖项；荣获全景网颁发的“杰出中小投资者互动奖”以及第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖·优秀董事会”。

三、2025年董事会重点工作及计划

2025年，新能源汽车行业竞争格局将进一步加剧，汽车主机厂对零部件供应商的产品创新能力、产能规模和成本控制能力将提出更高要求。

面向未来，在新能源汽车领域，智能化、零部件集成化和轻量化已成为行业发展的核心关键词。同时，随着整车制造商向低空飞行器、机器人等新兴领域延伸，汽车零部件产业链也将迎来全新成长空间。公司认为，在国家政策导向和汽车主机厂产品创新、产业链重整的共同驱动下，新能源汽车市场仍将保持稳步增长态势。在满足产品可靠性前提下，具备充足产能储备、先进自动化制造能力、领先技术储备，以及能够提供高度集成化产品和较强成本控制能力的供应商，将更有效地满足汽车主机厂的竞争需求，并在市场中占据先机。

2025年，公司将坚持长期发展战略，以战略牵引成长，科学部署年度重点工作：

1、夯实发展基础、完善人才培养与激励机制，为实现长远发展积蓄力量

稳步推进“流体管路业务+密封件业务”双主业并行，全力推进公司经营计划落实，提升公司经营业绩，增强公司核心竞争力，实现收入和利润双增长。持续提升研发创新能力；加强优秀人才引进，优化研发人员结构，优化员工激励机制，夯实未来人才储备；持续优化公司业务流程，不断提升公司运营质量和经营效率。

2、积极贯彻市场拓展战略，加大市场开拓力度

公司将继续紧跟和把握国家相关政策导向，围绕“六地七厂一中心”布局。立足已布局的长三角汽车产业集群、西南汽车产业集群、京津冀汽车产业集群等区位优势，持续开发Tier1和整车厂客户，不断拓展增量市场。继续深耕汽车产业，高效配套客户需求。同时利用客户的全球采购体系，力争拓展国外平台化项目市场。

3、深耕精益生产管理，持续提升客户满意度

公司将持续深耕精益生产管理，围绕产品制造、质量、采购、销售等多个关键节点，多维度落实提质增效，通过全员质量管理、优化产线布局和生产节拍等精益化管理方式增效；完善快速响应和反馈机制，以高质、高效的原则服务客户，不断提升客户满意度。

4、扎实做好董事会日常工作，继续提升公司规范运营和治理水平

（1）2025年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效地决策重大事项；确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，各司其职，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

（2）加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号）要求，公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

（3）提高董事、高级管理人员合规履职能力

不断加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

5、提升信息披露质量，做好投资者关系，强化价值传递

（1）切实做好公司信息披露工作，持续提升信息披露质量

严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，认真履行信息披露义务，积极回应市场关切，持续优化披露内容，保证信息披露工作整体质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（2）强化价值传递，推动公司高质量发展

导入科学的市值管理理念，进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系，高水平编制并披露ESG 报告。主动加强投资者关系管理，通过业绩说明会、互动易、投资者热线等方式积极与投资者沟通，积极传递公司信息、增强市场认同。牢固树立投资者回报意识，做好利润分配等工作。强化合规管理，

持续完善内控体系、风险管理体系等，切实维护投资者权益，为公司高质量发展奠定坚实基础。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2025年4月25日