扬州扬杰电子科技股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总裁刘从宁先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，经董事长提名，选举董事黄治国先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

除上述委员调整外，董事会审计委员会其余委员保持不变。调整后，公司第五届董事会审计委员会委员为于平先生（独立董事）、刘志弘先生（独立董事）、黄治国先生（非独立董事），其中于平先生为主任委员。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会2024年4月22日