证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）013号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月11日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王召明、樊俊梅、刘虎以通讯表决方式参会。会议由董事长朱长虹主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
《公司2024年度董事会工作报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”等相关内容。
公司独立董事曲辉、宫艳君、白媛媛分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。述职报告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2024年度轮值总裁工作报告》
董事会审议了公司轮值总裁提交的《公司2024年度轮值总裁工作报告》，认为2024年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营状态稳定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告全文》《公司2024年年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
公司2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。
2024年，公司实现营业收入214,554.02万元；实现营业利润3,169.64万元；归属于上市公司股东的净利润为3,538.18万元。
本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
保荐机构国信证券股份有限公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告分别发表和出具了专项核查意见和鉴证报告。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
经核查，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。本议案已经审计委员会审议通过。监事会对此议案发表了审核意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2024年度不存在影响其独立性的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，根据公司2025年度经营发展规划，公司拟向包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、国家开发银行、农业发展银行、进出口银行、内蒙古银行、蒙商银行、金谷农村商业银行、鄂尔多斯银行、包头农村商业银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、中国民生银行、中国光大银行、招商银行、浦发银行、广发银行、平安银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行、其它村镇银行及其它金融机构申请综合授信，总额度不超过55亿元人民币，期限为1-20年，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、保函、保理、应收账款融资及处置、供应链融资等，以上综合授信资金将用于补充公司及所属子公司日常营运资金周转及与主营业务相关的投资业务。此额度同时适用于向投资公司、租赁公司、信托公司、证券公司、保理公司、资产管理公司等各
类非银金融机构、非金融机构融资。该授信有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。在上述额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总裁或其委托授权人签署审批各机构相关合同及其他相关的文件。超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。
本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于2025年度预计提供担保的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度预计提供担保的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《公司2025年度董事、监事薪酬方案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度董事、监事薪酬方案》。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中同时担任高级管理人员的董事朱长虹、陈继林、刘虎回避表决。
十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。
本议案已经审计委员会及2025年第一次独立董事专门会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事王召明、焦果珊回避表决。
十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《公司2025年第一季度报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
公司董事会提议于2025年5月14日（星期三）下午15:00召开2024年年度股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇二五年四月二十二日