江苏东华测试技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日在公司会议室召开了第五届董事会第二次会议，会议通知及相关资料于2021年7月20日通过电子邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》全体董事一致认为《公司2021年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

《2021年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第五届董事会第二次会议决议；

2. 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会2021年8月3日