证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-036
江苏东华测试技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为2021年7月5日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间为2021年7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日上午09:15—09:25、09:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年7月5日09:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘士钢先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共14人，代表股份78,648,760股，占公司有表决权股份总数的56.8599%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表13人，代表股份78,647,660股，占公司有表决权股份总数的56.8591%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东1人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0008％；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计4人，代表股份2,400股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
本次会议以累积投票方式选举刘士钢先生、王江波先生、熊卫华先生、陈立先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：
1.01推选刘士钢先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意78,647,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%。
中小股东表决情况：同意1,301股，占出席会议中小股东所持股份的54.2083%。
表决结果：刘士钢先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02推选王江波先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意78,647,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%。
中小股东表决情况：同意1,301股，占出席会议中小股东所持股份的54.2083%。
表决结果：王江波先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03推选熊卫华先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意78,647,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%。
中小股东表决情况：同意1,301股，占出席会议中小股东所持股份的54.2083%。
表决结果：熊卫华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04推选陈立先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意78,647,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%。
中小股东表决情况：同意1,301股，占出席会议中小股东所持股份的54.2083%。
表决结果：陈立先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案本次会议以累积投票方式选举沈宇峰先生、饶柱石先生、杨翰先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：
2.01推选沈宇峰先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意78,647,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%。
中小股东表决情况：同意1,301股，占出席会议中小股东所持股份的54.2083%。
表决结果：沈宇峰先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02推选饶柱石先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意78,647,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%。
中小股东表决情况：同意1,301股，占出席会议中小股东所持股份的54.2083%。
表决结果：饶柱石先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03推选杨翰先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意78,647,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%。
中小股东表决情况：同意1,301股，占出席会议中小股东所持股份的54.2083%。
表决结果：杨翰先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案
本次会议以累积投票方式选举孙丽丽女士、陈琳女士、彭颖女士为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事缪国东先生、陆金松先生共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：
3.01推选孙丽丽女士为第五届监事会股东代表监事
总表决情况：同意78,647,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%。
中小股东表决情况：同意1,301股，占出席会议中小股东所持股份的54.2083%。
表决结果：孙丽丽女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
3.02推选陈琳女士为第五届监事会股东代表监事
总表决情况：同意78,647,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%。
中小股东表决情况：同意1,301股，占出席会议中小股东所持股份的54.2083%。
表决结果：陈琳女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
3.03推选彭颖女士为第五届监事会股东代表监事
总表决情况：同意78,647,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%。
中小股东表决情况：同意1,301股，占出席会议中小股东所持股份的54.2083%。
表决结果：彭颖女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所司瑞律师、周娅辉律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会现场会议的召集人和出席人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江苏东华测试技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会2021年7月5日