证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2020-009
江苏东华测试技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日上午10:00在公司会议室召开了第四届监事会第四次会议，会议通知及相关资料于2020年3月30日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》《2019年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》《2019年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》全体监事一致认为《公司2019年度报告全文及摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年初结存未分配利润118,817,255.04元，分派2018年现金红利4,149,606.31元，2019年度母公司实现净利润28,611,227.08元，提取法定盈余公积2,861,122.71元，截至2019年12 月31 日，母公司可供股东分配的利润140,417,753.1元。2019年度合并口径实现净利润30,427,204.01元。为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定2019年度利润分配方案如下：以138,320,201为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2019年度内部控制的自我评价报告的议案》《公司2019年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
6、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
7、审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
公司根据业务发展需要，拟向银行申请总额度不超过两千万元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。
审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，公司执行变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
9、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，关于2020年度审计费用，
提请公司股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围，与
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。10、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》全体监事一致认为《公司2020年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；一季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会2020年4月14日