证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-085

北京北信源软件股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议于2024年12月30日（星期一）上午10:00以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年12月26日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员,会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长林皓先生主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：

一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币1.3亿元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司董 事 会2024年12月30日