证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-021
金卡智能集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会由公司董事会召集并于2025年5月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议在公司会议室举行，由董事长杨斌先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
2、股东及相关人员出席情况
通过现场和网络投票的股东112人，代表股份192,439,706股，占公司有表决权股份总数的46.3049％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份187,134,449股，占公司有表决权股份总数的45.0283％。
通过网络投票的股东106人，代表股份5,305,257股，占公司有表决权股份总数的1.2766％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东110人，代表股份37,315,481股，占公司有表决权股份总数的8.9789％。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份32,010,224股，占公司有表决权股份总数的7.7023％。 通过网络投票的中小股东106人，代表股份5,305,257股，占公司有表决权
股份总数的1.2766％。公司董事、监事及高管通过现场或通讯方式出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意190,825,288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1611％；反对1,580,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8212％；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：同意35,701,063股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6736％；反对1,580,318股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2350％；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0914％。
2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意190,830,288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1637％；反对1,576,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8191％；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。
中小股东总表决情况：同意35,706,063股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6870％；反对1,576,318股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2243％；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0887％。
3、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意190,859,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1789％；反对1,570,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8163％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0048％。中小股东总表决情况：同意35,735,363股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7655％；反对1,570,918股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2098％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0247％。
4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意190,824,288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1606％；反对1,602,518股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8327％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067％。
中小股东总表决情况：同意35,700,063股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6709％；反对1,602,518股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2945％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0346％。
5、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意190,825,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1612％；反对1,578,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8202％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％。
中小股东总表决情况：同意35,701,363股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6744％；反对1,578,318股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2297％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0959％。
6、审议通过了《2025-2026年度融资计划的议案》
总表决情况：同意190,812,288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1543％；反对1,595,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8292％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165％。
中小股东总表决情况：同意35,688,063股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的95.6388％；反对1,595,718股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2763％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0850％。
7、审议通过了《关于2025年度对子公司提供担保额度预计的议案》总表决情况：同意187,790,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5840％；反对4,618,677股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.4001％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160％。
中小股东总表决情况：同意32,666,104股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5404％；反对4,618,677股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.3774％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0823％。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意188,840,539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1297％；反对3,565,767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.8529％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174％。
中小股东总表决情况：同意33,716,314股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.3548％；反对3,565,767股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.5557％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0895％。
9、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意128,078,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7385％；反对1,603,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2360％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0256％。
中小股东总表决情况：同意35,679,063股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6146％；反对1,603,218股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2964％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权
1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0890％。10、审议通过了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》总表决情况：同意128,352,211股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9495％；反对1,323,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.0202％；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0304％。
中小股东总表决情况：同意35,952,763股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3481％；反对1,323,318股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5463％；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1056％。
11、审议通过了《关于2025年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意191,070,488股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2885％；反对1,329,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6908％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207％。
中小股东总表决情况：同意35,946,263股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3307％；反对1,329,318股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5624％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1069％。
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意190,833,488股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1653％；反对1,568,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8150％；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0197％。
中小股东总表决情况：同意35,709,263股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6956％；反对1,568,318股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2029％；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1016％。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所指派的郑寰律师、王迟律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、金卡智能集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日