杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年4月28日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、 审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2025年第一季度报告全文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日