证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）031号

湖南华民控股集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第五届董事会第十五次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《关于签署投资意向协议的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于签署投资意向协议的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会二〇二五年六月十三日