证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）029号

湖南华民控股集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年5月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月26日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事廖朝晖回避表决。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会二〇二五年五月三十日