证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2022-007

山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2022年1月20日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年1月21日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》（公告编号2022-009）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号2022-008）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2022年1月21日