山东联创产业发展集团股份有限公司第三届董事会第九十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九十八次会议通知于2021年11月8日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年11月10日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司与信永中和会计师事务所友好协商，拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年度审计机构，为公司提供审计服务。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号2021-130）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号2021-127）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021年11月10日