山东联创产业发展集团股份有限公司第三届监事会第四十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十八次会议通知于2021年10月14日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2021年10月15日上午11:00以现场方式召开，会议由监事会主席李男先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

《山东联创产业发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于签署<产权交易合同>暨关联交易的议案》

《关于签署<产权交易合同>暨关联交易的公告》（公告编号2021-112）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第四十八次会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2021年10月18日