山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第九十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九十三次会议通知于2021年9月16日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年9月18日下午15:00以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号2021-096）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于签署<股权收购协议>之补充协议的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于签署<股权收购协议>之补充协议的公告》（公告编号2021-097）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021年9月22日