山东联创产业发展集团股份有限公司第三届董事会第八十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十一次会议通知于2021年2月1日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年2月4日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

公司拟对全资子公司上海趣阅数字科技有限公司减资70,000.00万元，减资后注册资本由人民币305,350.00万元减少至235,350.00万元。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号2021-015）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2021-014）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021年02月04日