山东联创产业发展集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2021年1月14日下午14:30 在淄博公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。

出席本次会议的股东及股东代理人共21名，代表有表决权股份205,125,718股，占公司有表决权股份总数17.7201%。其中：出席本次会议的中小股东16名，代表有表决权股份为2,281,636股，占公司有表决权股份总数

0.1971%。

出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份203,761,018股，占公司有表决权股份总数17.6022%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共11名，代表有表决权股份1,364,700股，占公司有表决权股份总数0.1179％。

本次会议由公司董事会召集，由副董事长邵秀英女士主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议与表决情况

（一）审议通过了《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的议案》

本议案关联股东邵秀英回避表决。回避股份为31,431,306股，本议案有效表决股份总数为173,694,412股。

表决结果：同意172,605,212股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3729%；反对798,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总0.4598%；弃权290,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1673%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,192,436股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的52.2623%；反对798,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.0012%；弃权290,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7365%。

（二）审议通过了《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果：同意204,945,418股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9121%；反对180,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总0.0879%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,101,336股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.0978%；反对180,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.9022%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见和专项核查意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东联创产业发展集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师(上海)事务所关于山东联创产业发展集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书。特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021年1月14日