山东联创产业发展集团股份有限公司第三届董事会第八十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十次会议通知于2020年12月31日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年1月4日下午13:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

近日，上海鏊投网络科技有限公司业绩承诺补偿部分股份已于2020年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销完成，本次回购注销数量17,526,196股。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,175,112,162股减至1,157,585,966股，注册资本由1,175,112,162元减至1,157,585,966元。

以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修改内容对照如下：

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于延期召开2021年第一次临时股东大会的议案》公司2021年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的2021年1月12日（星期二）延期至2021年1月14日（星期四），股权登记日不变，仍为2021年1月7日（星期四）。表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021年01月04日