山东联创产业发展集团股份有限公司第三届董事会第七十七次会议决议

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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十七次会议通知于2020年12月6日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年12月9日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

公司自筹建以来，聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于公司子公司对外提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司子公司对外提供担保的公告》（公告编号2020-136）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开2020年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号2020-139）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2020年12月9日